农行临沂金雀山支行成功堵截一起疑似涉诈资金取现风险事件

鲁网12月10日讯农行临沂金雀山支行在为客户办理取现业务时认真履行尽职调查义务，成功堵截一起疑似涉诈可疑资金的流出。

近日，客户李某持东营开立的银行卡到网点提取现金，柜面经理对其进行尽职调查，发现该客户极度可疑，询问其取款用途，客户称老家盖房子，这钱是父亲给的，在问及是否认识交易对手时，其称因父亲没有农行卡，委托他人转账。网点询问能否联系其父亲核实时，其称父亲干活的，不方便接电话。网点工作人员立刻警觉，告知客户需要向反诈民警核实才能取现，客户听罢说取不了那就算了，在网点向反诈中心核实期间，快速离开网点。

工作人员追出去发现，网点外面有两名等候李某的人员，李某与其他二人交谈后，三人一起迅速离开，内勤行长向反诈民警说明情况，因客户已离开，反诈民警告知网点客户如再次到网点立即与其联系。为避免涉诈可疑资金流出，对客户账户进行管控，彻底杜绝了涉诈资金的流出。

农行临沂金雀山支行提醒广大客户切勿被犯罪分子利用，触犯法律。（本网记者）

责任编辑：王军